Das “EU-Vermögensregister“: Ein Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung oder der Beginn eines gläsernen Bürgers?
Von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin, und Dr. Peter Riedi, Unternehmer und Finanzexperte, Fürstentum Liechtenstein/Schweiz
Internationaler Autohandel: Bargeldgeschäfte im Visier der Geldwäschebekämpfung
Ein junger Pole fährt nach Berlin, weil er bei Autoscout einen BMW gesehen hat. Aber wie komplex ist der internationale Autohandel? Wer ist Privatmann oder Autohändler? Thema Bezahlen und Geldwäsche, was ist erlaubt? Was Sie wissen müssen!
Oszustwa handlowe: obowiązki banków w zakresie należytej staranności i zgodności z przepisami
Odpowiedzialność banków przyjmujących zlecenie w przypadku oszustw handlowych – rozważania prawne dr Thomasa Schulte, adwokata z Berlina.
Trading fraud: banks‘ due diligence and compliance obligations
Liability of Receiving Banks in Trading Fraud – Legal Thoughts by Dr. Thomas Schulte, Attorney at Law in Berlin.
Trading Betrug: Sorgfalts- und Compliance-Pflichten der Banken
Haftung von Empfängerbanken bei Trading Betrug – Rechtsgedanken von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt in Berlin.